El objetivo de esta obra es evaluar, a nivel regional, la situación actual del modus operandi en el lavado de dinero y los delitos subyacentes, a través de la investigación realizada con relación a los siguientes países de América: Estados Unidos, Canadá, Méjico, Chile, Uruguay e Islas Caimán, la que versa sobre la normativa y políticas de estado que se aplican en los mismos, sin soslayar el estudio de las estrategias de los actores ilícitos para evadir los controles gubernamentales.Asimismo, se centra la atención en las vulnerabilidades que se advierten en los países que los hacen atractivos para que los carteles de la droga se instalen en sus territorios y en identificar las mismas.Se analizan el vínculo de la mafia con el crimen organizado, el valor de la reunión de información en la etapa de prevención, las alertas tempranas y casos reales que tienen conexión con algunos de los países referidos, finalmente, se desarrollan las conclusiones en apoyo a lo que sostiene la autora de este libro en cuanto a que el conocimiento de la evolución del modus operandi en el lavado de dinero y los delitos subyacentes, posibilita la formulación y/o ajuste de políticas de Estado que lleven a desarrollar, con mayor eficacia, las acciones tendientes a combatir el lavado de dinero.A los sujetos obligados a informar potenciales obligaciones sospechosas, la obra les brinda herramientas para cumplir con eficiencia la función que la ley les impone.
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Lucha Contra La Violencia En México: Algunas… El objetivo del presente trabajo consiste en identificar las causas profundas y criminológicas que generan la criminalidad desatada en la sociedad mexicana, desde sus inicios más sobresalientes hasta nuestros días, con la mira de proponer políticas públicas para prevenirla, controlarla y disminuirla. El método elegido para la investigación del presente…
Juana De Ibarbourou Seminar paper del año 2002 en eltema Romanística - Idiomas de América Latina, literatura, cultura general, Nota: 3, Universität Salzburg (Romanistik), Materia: Post-Moderne Dichterinnen Lateinamerikas nach 1900, Idioma: Español, Resumen: Juana de Ibarbourou, auch Juana de América genannt, wurde 1894 in Melo (Uruguay) geboren und starb 1979 in Montevideo. Ihr…
Democracia Y Humanización En El Chile Contemporáneo En este libro, los autores discuten aspectos relevantes de la historia política del Chile contemporáneo con una perspectiva latinoamericana e introducen conceptos originales relacionados con la democracia solidaria de carácter estructural, que se aparta radicalmente de cualquiera visión neoliberal. Este texto busca hacer una nueva significación de conceptos tales como…
Filosofía Y Vida: El Itinerario Filosófico De José… En el presente trabajo de investigación se plantean las relaciones intrínsecas entre la biografía y el sistema filosófico de uno de los pensadores latinoamericanos más sobresalientes del siglo XX: José Vasconcelos (1882-1959). Para esto, el estudio se apoya, por un lado, en la idea de la biografía filosófica, en tanto…
Cuentos De Nuevos Aires Y Buena York La presente antología de cuentos reúne dieciséis relatos que, si bien son historias fantásticas, donde la realidad se entrelaza con la fantasía, es indudable que en un momento dado le pueden ocurrir a cualquiera. Como buenos exponentes de su género son pequeñas historias con finales sorprendentes. De ellos dice la…
Vocabulario Español Estonio 5000 Palabras Más Usadas Los vocabularios de TP BOOKS buscan ayudar a aprender, memorizar y repasar palabras de idiomas extranjeros. El vocabulario contiene más de 5000 palabras comúnmente usadas y organizadas de manera temática. Aspectos claves del vocabulario: Las palabras se organizan según el significado, no el orden alfabético. Las palabras se presentan en…
Breve Historia De La Revolución Industrial Asómbrese ante los profundos cambios sociales, políticos y espirituales que produjo el desarrollo de la industria moderna. Valore la sostenibilidad de la sociedad actual y reflexione sobre el futuro inmediato de una humanidad abocada al agotamiento de los recursos naturales. (Web de la Asociación Española de Historia Económica) La Revolución…
Estudio Integral De La NÓmina 2018 Este libro ESTUDIO INTEGRAL DE LA NOMINA, trata extensamente las políticas de pago y descuento en las que se basa toda la actividad de la nómina durante la estancia del empleado en la empresa y al término de la relación laboral. PROLOGO A LA PRIMERA EDICION PROLOGO A LA PRESENTE…
